Считано от 31.03.2018 г. влезе в сила новият Закон за мерките срещу изпирането на пари, обн. ДВ бр. 27 от 27.03.2018 г., (ЗМИП) с който беше отменен досега действащият Закон.

 
 
Какво е най-важното, което трябва да знаем? Попадаме ли в обхвата на новия закон? Отговори на тези въпроси и други ще получите по време на Семинара на тема “Новия Закон за мерките срещу изпирането на пари и Правилника за неговото прилагане”
 
Програма на семинара:

  • Въведение. Същност на понятието „изпиране на пари“ . Национална и европейска правна рамка; Задължени субекти по ЗМИП;
  • Извършване на комплексна проверка на задължените лица. Общи правила за прилагане на мерките за комплексна проверка. Особени правила и изключения при прилагането на мерките за комплексна проверка. Разширена и опростена комплексна проверка;
  • Идентифициране на клиенти и проверка на идентификацията. Идентифициране на действителните собственици и проверка на тяхната идентификация. Изясняване на произхода на средствата;
  • Деклариране на действителните собственици пред Търговския регистър към Агенцията по вписванията;
  • Съхраняване на информация и статистически данни;
  • Разкриване на информация при съмнение за изпиране на пари. Защита на информацията и лицата;
  • Изготвяне на оценка на риска от задължените субекти;
  • Вътрешна организация и контрол на задължените лица. Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари. Създаване на специализирани служби от страна на задължените лица;
  • Контрол върху дейността на задължените субекти от страна на ДАНС. Наказателни разпоредби. Санкции.
  • Връчване на сертификати
  •  
    Семинарът е предназначен за:
     

  • Финансови институции;
  • Обменни бюра;
  • Застрахователни дружества;
  • Лизингови дружества;
  • Инвестиционни посредници и управляващи дружества;
  • Пенсионноосигурителни дружества;
  • Счетоводители, одитори и данъчни консултанти;
  • Нотариуси; Правни консултанти; Частни съдебни изпълнители;
  • Брокери на недвижими имоти;
  • Търговци на едро;
  • Организатори на хазартни игри;
  • Възложители на обществени поръчки;
  • Лица, които предоставят паричен заем срещу залагане на вещи;
  • Професионалните спортни клубове;
  • Политическите партии;
  • Юридически лица с нестопанска цел.
  •  
    Лектор Адвокат Васил Полихронов член на Адвокатска колегия, гр. Варна
    Адвокат Васил Полихронов специализира над 10 години в областите търговско и финансово право. Практиката му е свързана с консултирането на български и чуждестранни компании, опериращи в различни отрасли, включително с изготвянето на становища, правни анализи и разработване на юридически стратегии за развитие на бизнеси в съответствие с приложимата нормативна уредба. Притежава богат опит в производства пред надзорни органи като Българска народна банка, Държавна агенция за национална сигурност, Комисия за финансов надзор, Комисия за защита на личните данни.
    Работил е по редица производства в сферата на превенцията срещу изпирането на пари, включително свързани с приложението на изискванията на новия Закон за мерките срещу изпирането на пари и Правилника за неговото прилагане; проверки, извършвани от контролни органи; изготвяне и проверка за съответствие с нормативната уредба на вътрешна документация на задължени по закона лица и др. Консултира различни задължени, по Законa за мерките срещу изпирането на пари, лица.

     
    Продължителност: 6 ч.
     

    Дати и място на провеждане:
    23 март 2019 г. от 10:00 ч. до 15:00 ч.;
    25 и 26 март 2019 г. от 18:30 ч.;
    или
    30 март 2019 г. от 10:00 ч. до 15:00 ч.
    гр. Варна, бул. “Ген. Колев” №92, вх.2, ет.1
    “Богоя-М” ООД, Конферентна зала

     
     
    The-Price-Good-q copy

  • Цена на семинара: 125 лв. с включени материали и кафе пауза/обяд;
  • Отстъпка при записване на повече от един представител на организация: 10% отстъпка 112.50 лв.
  •  
     
     
     
     
    Таксата може да заплатите по банков път или на място в офиса.
    Обслужваща банка: Юробанк България АД
    IBAN: BG82BPBI79451069380201
    BIC: BPBIBGSF
     
    Заяви участие
     
     
     
    Future-of-online-education

    Информация може да получите на следните телефони:
    052 613 071;
    0879 972 787;
    0895 776 205;
     

    Facebookgoogle_plus